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information contrôle des changes Contrôle de change

Contrôle des changes sur les opérations de commerce extérieur

Règlement de la Banque centrale de la Fédération de Russie de 01.06.2004 N 258-P est entré en vigueur en Juin 18 2004 et enregistré au ministère de la Justice pour 16.06.2004 N 5848. "L'ordre des banques autorisées par les résidents de documents justificatifs et les informations relatives aux transactions en devises avec les non-résidents dans les transactions du commerce extérieur et de la mise en œuvre du contrôle agréé banques sur les transactions de change."

Loi fédérale « sur le règlement des devises et contrôle monnaie » banques autorisées habilitées à effectuer des opérations bancaires en devises étrangères classés comme agents de contrôle des changes. Position N 258-II réglemente la mise en œuvre de la procédure de contrôle du respect de la législation monétaire dans les calculs et les traductions des marchandises exportées ou importées, le travail effectué, les services rendus, les informations transmises et les résultats de l'activité intellectuelle, y compris les droits exclusifs à eux, conformément à l'accord de commerce extérieur (contrat ) entre le résident et non résident.

Comptabilisation des opérations en devises et contrôler leur conduite par la banque autorisée, dans laquelle un résident du contrat émis un «accord de passeport." Si, dans les cas prévus par la loi, le résident effectue toutes les opérations de change sous contrat par le biais de comptes ouverts à la banque non résidente, les fonctions du certificat de transaction bancaire remplit le bureau territorial de la Banque de Russie à la place de l'enregistrement d'Etat du résident.

Afin de tenir compte des opérations en devises sous contrat, et superviser leur résidence de mise en œuvre est dans les documents bancaires prouvant que l'importation de marchandises dans le territoire douanier de la Fédération de Russie ou l'exportation de marchandises en provenance du territoire douanier de la Fédération de Russie, ainsi que l'exécution du travail, ce qui rend des services, le transfert d'informations et les résultats des intellectuels activités, y compris les droits exclusifs pour eux. Les pièces justificatives doivent être soumis en même temps que deux copies de référence des pièces justificatives, des politiques qui fixent le Règlement.

Les documents et renseignements soumis à une période ne dépassant jours civils 15 après la fin du mois au cours duquel le contrat a été conclu, ou l'exportation des biens fournis en preuve de l'exécution des travaux, prestations de services, le transfert de l'information et de la propriété intellectuelle, notamment les droits exclusifs sur les et ne dépassant pas 45 jours civils après la fin du mois au cours desquels l'importation des marchandises a été faite.

Dans le cas des opérations en devises sous contrat par le biais des comptes ouverts à la banque non-résidente, la banque autorisée, qui a délivré le passeport de la transaction, a présenté également deux copies du certificat contenant des informations sur les transactions en devises à la banque non-résidente pour le mois de rapport avec l'application pour qu'elle copie de la banque déclarations. Ce certificat doit être présentée dans où ont été une période ne dépassant pas jours 45 suivant le mois des opérations de change en vertu du contrat. En même temps ce certificat, les documents et renseignements d'appui à leur sujet est une copie résident de la demande de réservation (légalement tenus de réserver un résident du montant par lequel la transaction du commerce extérieur non-résident accordé un report de paiement ou de crédit commercial).

Dans le cas des contrats de change relatif à la monnaie d'inscription russe a reçu de non-résident pour tenir compte résident dans une banque agréée, en plus de soutenir le processus d'exécution des contrats et des documents d'information à leur sujet, la banque a présenté deux copies du certificat de réception de la monnaie de la Fédération de Russie. Cette référence est dans une période ne dépassant pas 15 jours civils suivant le mois dans lequel les opérations de change ont été effectués en vertu du contrat.

Agent autorisé de la banque vérifie les informations contenues dans un certificat confirmant les documents ou copies de relevés bancaires pour 7 jours ouvrables après le jour de leur présentation. Les deux copies des certificats signés par un agent de la banque et le cachet, utilisés pour le contrôle des changes, enregistrée à la Banque centrale. Une copie de la référence est placée dans le fichier sur le passeport de la transaction, et le second - les rendements résidents.

Dans le cas des certificats d'enregistrement incorrectes ou documents à l'appui, les incohérences certificats pièces justificatives une copie des certificats et documents sont remis au résident. La deuxième copie des certificats avec une note sur la raison du retour est placé dans un dossier sur l'affaire des passeports.

Certificat dûment signé ainsi que les documents présentés à la banque de nouveau pour 3 jours ouvrables.

Le certificat de transaction dossier est également titulaire des copies de documents sur le contrôle de l'obligation de non-résidents à des résidents, les méthodes sont prévus par la loi (lettre de crédit irrévocable, garantie bancaire, d'assurance ou de la facture) - dans le cas de leurs résidents.

Le jour de la banque de contrat de passeport autorisé doit ouvrir et maintenir en feuille sous forme électronique, sur la base des informations contenues dans ces certificats et documents. Liste est destinée à représenter un résident autorités de contrôle des changes.

Feuille de papier à la résidente de la Banque pour les autorités de contrôle de présentation de change sur demande écrite de la journée ouvrable suivant la réception de la demande. Le projet de loi résident passé dans le cadre de la cession du contrat pour les services d'établissement à l'autre banque autorisée.

Lorsque vous fermez le fichier sur la feuille de papier certificat de transaction est placée en elle.