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Août 08 2019

Les particuliers seront tenus de divulguer à la douane l’origine des fonds lorsqu’ils déclareront plus de mille 100

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Les particuliers seront tenus de divulguer à la douane l’origine des fonds lorsqu’ils déclareront plus de mille 100

L’innovation sera l’une des mesures financières de lutte contre le blanchiment d’argent.
Les particuliers devront fournir des documents confirmant l’origine des fonds lorsqu’ils déclareront plus de 1 000 000 100 aux frontières des pays de l’Union économique eurasienne. Cela est indiqué dans le message de la Commission économique eurasienne (CEE).
Le Conseil a adopté une telle décision lors d’une réunion de 6 en août. La CEE a expliqué à TASS que la décision entre en vigueur dans les jours calendaires 180 à compter de la date de publication sur le site Web de la commission.
"Le comité de la CEE a établi que lors de la déclaration en douane par des particuliers d'instruments monétaires et monétaires, des documents doivent être soumis pour confirmer leur origine, en sus du montant total équivalant à des milliers de 100", indique le communiqué.
Comme TASS avait déjà expliqué le service de presse du Service fédéral des douanes de la Fédération de Russie (FCS), cette mesure vise à mettre en œuvre la recommandation 32 Cash Couriers du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), visant à créer des moyens de lutter contre le financement du terrorisme et du blanchiment d'argent.
En outre, selon le Code des douanes de l'UEE, à l'heure actuelle, les chèques de voyage et d'espèces sont soumis à une déclaration en douane obligatoire dont le montant total dépasse plusieurs milliers de 10 pour une importation ou une exportation unique.

Source: https://tass.ru/ekonomika/6741453

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