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information contrôle des changes Quel est le contrôle des changes

CONTRÔLE DE CHANGE

Les banques effectuées conformément à la législation en vigueur des contrôles de change de la Fédération de Russie sur tous les types de transactions de change effectuées par des accords de commerce extérieur, les accords de prêt et accords de prêt, ainsi que pour les opérations de change effectuées par les opérations non commerciales.

documents de contrôle des changes

Conformément à la législation monétaire des documents de contrôle de la monnaie russe peut être fournie par le Client à la Banque ou peuvent être préparés par les employés de la Banque.
transaction passeport - Le passeport de la transaction doit contenir les informations nécessaires pour assurer la comptabilité et de reporting des transactions en devises entre résidents et non-résidents. Ces détails sont enregistrés dans le passeport de la transaction sur la base de pièces justificatives, disponibles pour les résidents (les contrats et accords de prêt). Le passeport de la transaction doit être soumis à la Banque au plus tard le premier de la transaction en monnaie étrangère ou autre exécution des obligations découlant du contrat.

Informations sur l'admission de la monnaie Fédération de Russie - Il est fait référence dans le cas des opérations de change sur un contrat relatif à l'inscription de la monnaie de la Fédération de Russie, a reçu du client non-résident. Il est fait référence sur la base des documents, selon lequel les dossiers engagés de compte et contient des informations d'identification sur les certificats de transaction reçus au cours des fonds de mois de déclaration.

Information sur les transactions en devises étrangères - Le certificat est un document confirmant la commission des opérations de change, et disponible sur la Banque ainsi que le document de règlement - demande pour l'achat ou la vente de devises étrangères, la demande de transfert - pour les règlements en devises étrangères.

Aide des pièces justificatives - L'information doit être fournie par un résident de la Banque ainsi que des copies des documents confirmant l'importation de marchandises dans le territoire douanier de la Fédération de Russie ou l'exportation de marchandises du territoire douanier de la Fédération de Russie, l'exécution de travaux, la fourniture de services ou l'exécution d'autres obligations en vertu de l'accord de contrat ou de prêt. Ces documents peuvent être des déclarations en douane de marchandises, les actes d'acceptation et d'autres documents prévus par la législation monétaire de la Fédération de Russie.

Les banques doivent fournir les usluugi suivantes dans le cadre du prouedur de contrôle des changes

  • Enregistrement des passeports de transactions pour les contrats d'importation et d'exportation au plus tard le jour ouvrable suivant après la présentation des documents. Conception d'urgence - au cours de la journée opérationnelle actuelle.
  • Re-délivrance des passeports de transactions en fonction des changements dans les conditions du commerce extérieur de contact ou d'un accord de crédit.
  • Garder les fichiers sur l'affaire des passeports.
  • Conseiller les clients de l'ordre de remplir les formulaires de documents de contrôle des changes (passeport affaire certificat d'exploitation, certificat de pièces justificatives, Certificat d'admission de la monnaie Fédération de Russie)
  • Fournir des recommandations sur la meilleure façon à la clientèle des configurations et des méthodes de règlements avec des contreparties étrangères.
  • Conseils sur la conformité des opérations et des projets de devises clients étrangers présenté des contrats commerciaux exigences de la législation actuelle de la monnaie russe.
  • Fournir aux clients des demandes de renseignements sur l'état des paiements sur contrats de commerce extérieur.
  • Préavis de la survenance de la synchronisation client des documents de contrôle des changes (DT, documents confirmant l'exécution de travaux, de services, etc.).
  • Un préavis de résiliation du client précisé la législation monétaire de la Fédération de Russie en monnaie étrangère Spent transit compte en monnaie du client.
  • Informer les clients sur les derniers développements dans le domaine de la législation monétaire.
  • Organisation des finances du commerce opérations de commerce extérieur des importateurs.

Cadre juridique:

  • Loi fédérale du 10.12.2003 № 173-FZ "Sur le règlement de change et contrôle devise"
  • Banque de Russie Instruction de 15.06.2004 № 117-I "Sur l'ordre de présentation par les résidents et les non-résidents aux banques autorisées des documents et de l'information dans la mise en œuvre des opérations de change, en tenant compte de l'ordre des opérations de change par les banques autorisées et dédouanement offres passeports"
  • Banque de Russie Instruction de 30.03.2004 № 111-I "En vente obligatoire des recettes en devises étrangères sur le marché de la monnaie nationale de la Fédération de Russie"
  • Banque de Russie, le nombre de 01.06.2004 258-P "Sur l'ordre de présentation des banques autorisées par les résidents soutenant la documentation et des informations relatives aux transactions en devises avec des transactions commerciales étrangères non-résidents, et la mise en œuvre du contrôle autorisé des banques sur les transactions de change"